Испания заморозила банковские счета сотен россиян?

1

30 марта 2015 16:59 350

Власти Испании заморозили банковские счета россиян, живущих в этой стране, за то, что они вовремя не объяснили происхождение своих капиталов. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на валенсийского адвоката Грегорио Фуэнтеса. По словам юриста, речь идет о сотнях человек
Фуэнтес отметил, что закон, разрешающий требовать у иностранцев право обосновать доходы, вложенные в недвижимость или финансовые активы, был принят в 2010 году, но заработал в 2014-м. Под его действие попадают те, кто не отреагировал на соответствующие просьбы в течение двух-трех месяцев. Фуэнтес также заявил, что требования касаются только лиц, владеющих значительным имуществом.
Кроме того, власти сейчас требуют декларацию о наличии за пределами Испании собственности (недвижимости и банковских активов на общую сумму более 50 тысяч евро). За утаивание своего зарубежного состояния нарушителям грозит штраф от 5 до 10 тысяч евро.
Как...

0 0
2
В Испании заморожены банковские счета сотен россиян Власти Испании заморозили банковские счета сотен россиян, живущих в этой стране, за то, что они вовремя не объяснили происхождение своих капиталов.

В последние годы Испания усилила борьбу с отмыванием преступно нажитых капиталов. Одновременно она ужесточила свое налоговое законодательство и борьбу с неуплатой налогов. Эти меры коснулись не только граждан Испании, но и иностранцев, проживающих здесь постоянно, то есть являющихся налоговыми резидентами. Так, по официальной статистике, к началу 2015 года в стране проживало около 65 тысяч россиян и 90 тысяч украинцев. Однако меры контроля коснулись далеко не всех, а лишь обладателей дорогостоящего имущества и солидных банковских счетов. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Deutsche Welle.

Закон есть закон

"Закон о борьбе с отмыванием капиталов, на основании которого компетентные органы получили право требовать у иностранцев документы о происхождении их капиталов,...

0 0
3

В Испании счета граждан РФ подверглись заморозке из-за отсутствия объяснений о происхождении денег.

Вследствие усиления властями страны борьбы с отмыванием преступно нажитых средств контрольные меры коснулись не только испанцев, но и постоянно проживащих в стране иностранцев-обладателей дорогостоящего имущества и солидных банковских счетов, пишет Deutsche Welle.

По данным издания, всего санкциям подверглись несколько сотен выходцев из стран бывшего СССР.

Поскольку эти люди не отреагировали на требование предоставить справку о происхождении своих капиталов в течение трех месяцев, их счета заморозили. Помимо этого, согласно новому законодательству, иностранцы обязаны ежегодно заполнять декларацию о наличии за пределами Испании собственности - недвижимости и банковских активов на общую сумму более 50 тыс. евро. При невыполнении этого требования нарушителей штрафуют на сумму от 5 тыс. до 10 тыс. евро....

0 0
4

Закон есть закон

"Закон о борьбе с отмыванием капиталов, на основании которого компетентные органы получили право требовать у иностранцев документы о происхождении их капиталов, вложенных в имущество или банковские активы, был принят в апреле 2010 года", - пояснил DW Грегорио Фуэнтес, член коллегии адвокатов Валенсийского автономного сообщества. Он специализируется на защите лиц, обвиненных в финансовых и налоговых преступлениях. По словам адвоката, администрация получила право замораживать счета тех лиц, кто "не отреагировал в положенные сроки - обычно это два-три месяца - на требование предоставить справку о происхождении своих капиталов". Реализоваться это право стало в прошлом году.

Фуэнтес также напомнил, что с весны 2014 года налоговая инспекция стала требовать у иностранцев ежегодно заполнять так называемую форму № 720 - декларацию о наличии за пределами Испании собственности - недвижимости и банковских активов на общую сумму более 50 тысяч евро. За утаивание...

0 0
5

В Испании заморозили банковские счета сотен россиян, живущих в этой стране, за то, что они вовремя не объяснили их происхождение.

В последние годы Испания усилила борьбу с отмыванием преступно нажитых капиталов. Одновременно она ужесточила свое налоговое законодательство и борьбу с неуплатой налогов. Эти меры коснулись не только граждан Испании, но и иностранцев, проживающих здесь постоянно, то есть являющихся налоговыми резидентами. Так, по официальной статистике, к началу 2015 года в стране проживало около 65 тысяч россиян и 90 тысяч украинцев. Однако меры контроля коснулись далеко не всех, а лишь обладателей дорогостоящего имущества и солидных банковских счетов.

Закон есть закон

"Закон о борьбе с отмыванием капиталов, на основании которого компетентные органы получили право требовать у иностранцев документы о происхождении их капиталов, вложенных в имущество или банковские активы, был принят в апреле 2010 года", - пояснил DW Грегорио Фуэнтес,...

0 0
6
Версия для печати

Власти Испании заморозили банковские счета россиян, живущих в Испании, за то, что те вовремя не объяснили происхождение своих капиталов. За утаивание своего зарубежного состояния нарушителям грозит штраф до 10 тысяч евро.

Об этом пишет «Deutsche Welle» со ссылкой на валенсийского адвоката Грегорио Фуэнтеса. По словам юриста, речь идет о сотнях человек.

Фуэнтес отметил, что закон, разрешающий требовать у иностранцев обосновать доходы, вложенные в недвижимость или финансовые активы, был принят в 2010 году, но заработал в 2014-м. Под его действие подпадают те, кто не отреагировал на соответствующие просьбы в течение двух-трех месяцев.

К началу 2015 года в Испании проживало около 65 тысяч россиян, но Фуэнтес уточнил, что требования касаются только лиц, владеющих значительным имуществом и солидными банковскими счетами.

Помимо того, испанские власти сейчас требуют декларацию о наличии за пределами Испании...

0 0
7
Почему Испания заморозила банковские счета сотен россиян, — Deutsche Welle Финансовые новости, 30.03.2015

Власти Испании заморозили банковские счета россиян, живущих в этой стране, за то, что они вовремя не объяснили происхождение своих капиталов.

Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на валенсийского адвоката Грегорио Фуэнтеса. По словам юриста, речь идет о сотнях человек, информирует еizvestia.com.

По официальной статистике, к началу 2015 года в Испании проживало около 65 тыс. россиян, однако меры контроля коснулись далеко не всех, а лишь обладателей дорогостоящего имущества и солидных банковских счетов.

«Закон о борьбе с отмыванием капиталов, на основании которого компетентные органы получили право требовать у иностранцев документы о происхождении их капиталов, вложенных в имущество или банковские активы, был принят в апреле 2010 года», — пояснил Грегорио Фуэнтес, член коллегии адвокатов Валенсийского автономного сообщества. Он специализируется...

0 0
8
REUTERS Власти Испании заморозили банковские счета сотен россиян, живущих в этой стране, за то, что они вовремя не объяснили происхождение своих капиталов, пишет DW.

В последние годы Испания усилила борьбу с отмыванием преступно нажитых капиталов. Одновременно она ужесточила свое налоговое законодательство и борьбу с неуплатой налогов. Эти меры коснулись не только граждан Испании, но и иностранцев, проживающих здесь постоянно, то есть являющихся налоговыми резидентами. Так, по официальной статистике, к началу 2015 года в стране проживало около 65 тысяч россиян и 90 тысяч украинцев. Однако меры контроля коснулись далеко не всех, а лишь обладателей дорогостоящего имущества и солидных банковских счетов.

Читайте такжеБолее 400 тысяч россиян могут объявить себя банкротами: судам РФ грозит коллапсС весны 2014 года налоговая инспекция стала требовать у иностранцев ежегодно заполнять так называемую форму № 720 - декларацию о наличии за пределами Испании собственности -...

0 0
9

Испанские власти заморозили банковские счета сотен россиян, живущих в Испании, в связи с тем, что они вовремя не объяснили происхождение своих капиталов. Об этом со ссылкой на валенсийского адвоката Грегорио Фуэнтеса пишет Deutsche Welle.

Юрист пояснил, что такое решение власти королевства приняли в рамках борьбы с отмыванием денег и неуплатой налогов.

Сейчас власти Испании требуют декларацию о наличии за пределами королевства собственности - недвижимости и банковских активов на общую сумму более 50 тысяч евро.

Как отметило немецкое издание, некоторые россияне боятся затребовать требуемые документы на родине. Некоторые россияне, чьи счета оказались замороженными в Испании, не пытаются оспаривать действия властей, приняли их решение. Из 65 тысяч россиян, проживающих в Испании, таких несколько сотен.

Закон, разрешающий требовать у иностранцев право обосновать доходы, вложенные в недвижимость или финансовые активы, был принят в Испании в 2010 году и...

0 0
10

Испания заморозила банковские счета россиян и выходцев из СССР, живущих в этой стране. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на источники.

Закон о борьбе с отмыванием капиталов, на основании которого компетентные органы получили право требовать у иностранцев документы о происхождении их капиталов, вложенных в имущество или банковские активы, был принят в Испании в апреле 2010 года. Но право замораживать счета тех, кто в установленный законом срок — обычно два — три месяца — не отреагировал на требование представить справку о происхождении капитала, администрация получила в прошлом году, пояснил DW член коллегии адвокатов Валенсийского автономного сообщества Грегорио Фуэнтес. Он специализируется на защите лиц, обвиненных в финансовых и налоговых преступлениях.

Информацию о заморозке счетов подтвердил и другой собеседник DW, россиянин, оказывающий посреднические и консалтинговые услуги соотечественникам в Андалусии и пожелавший остаться неназванным. По его словам,...

0 0
11
В последние годы Испания усилила борьбу с отмыванием преступно нажитых капиталов. Одновременно она ужесточила свое налоговое законодательство и борьбу с неуплатой налогов. Эти меры коснулись не только граждан Испании, но и иностранцев, проживающих здесь постоянно, то есть являющихся налоговыми резидентами. Так, по официальной статистике, к началу 2015 года в стране проживало около 65 тысяч россиян и 90 тысяч украинцев. Однако меры контроля коснулись далеко не всех, а лишь обладателей дорогостоящего имущества и солидных банковских счетов.

"Закон о борьбе с отмыванием капиталов, на основании которого компетентные органы получили право требовать у иностранцев документы о происхождении их капиталов, вложенных в имущество или банковские активы, был принят в апреле 2010 года", - пояснил DW Грегорио Фуэнтес, член коллегии адвокатов Валенсийского автономного сообщества. Он специализируется на защите лиц, обвиненных в финансовых и налоговых преступлениях. По словам адвоката, администрация...

0 0
12

Власти Испании заморозили банковские счета россиян, живущих в этой стране, за то, что они вовремя не объяснили происхождение своих капиталов. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на валенсийского адвоката Грегорио Фуэнтеса. По словам юриста, речь идет о сотнях человек.

Фуэнтес отметил, что закон, разрешающий требовать у иностранцев право обосновать доходы, вложенные в недвижимость или финансовые активы, был принят в 2010 году, но заработал в 2014-м. Под его действие подпадают те, кто не отреагировал на соответствующие просьбы в течение двух-трех месяцев. Фуэнтес также заявил, что требования касаются только лиц, владеющих значительным имуществом.

Кроме того, власти сейчас требуют декларацию о наличии за пределами Испании собственности (недвижимости и банковских активов на общую сумму более 50 тысяч евро). За утаивание своего зарубежного состояния нарушителям грозит штраф от 5 до 10 тысяч евро.

Как отмечает издание, некоторые россияне просто боятся...

0 0